第62章 我不是在玩。
书名: 防线 作者: 十三公里海岸线 分类: 言情

        根据行动组其他成员反馈,多数被调查公司都存在不正常频繁转账交易情况,但却没有几家是像南如松和贺溪查那家样是用外币交易。

        但是不是外币转账已经不重要了,重要是,些公司确存在“不正常频繁转账交易”既定事实。

        那些公司负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪行为,多也就判个两年,还多半会缓期执行。

        但现在,“不正常频繁转账”加上量“人头账”存在直接暴露了些公司真正作用:们都是钱庄资金转移链上环。

        不管是外汇还是黑钱,只要资金继续在人头账之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪步,就能被洗得干干净净,而后重见天日。

        也就是说,们并不是什么正儿八经空壳公司,购买假发票也很可能只是伪装手段,甚至极有可能,已经落网那个虚开团伙,只是个型犯罪团伙联合颗弃子而已。

        如果不是空降过来南如松非要将案子提上日程,张知彤或许还会继续压着拖着,那个虚开团伙不会落网,现在专项调查行动组也根本不会么快就成立起来,也就不会逼着张知彤想办法干涉行动组度而意外暴露在了贺溪眼前。

        也正是因为如此,张知彤行为背后暗逻辑又为原本海捞针般侦查工作提供了新调查方向。

        在南如松刻意安排,行动组接来工作重心转移到了摸查企业关联交易情况上来。

        明面上是为了缩小资金追踪范围,但实质上,是为了找到杨家参与其中痕迹。

        为了达到目,除了正常推侦查工作以外,南如松还请他母亲程倩安排了批人暗中摸查杨家名产业,而且特别,就专盯那些跟能医药沾上边产业查。

        原因就是贺溪那天跟他说:调查过程中医药公司现频率太了。

        南如松也认同贺溪看法,他认为,如果钱庄确跟杨家有紧密联系,而又同时为多家医药公司行资金转移,那么就能够合理怀疑,些资金初始来源或者最终去向就是杨家名医疗企业。

        上升到家族层面调查,仅靠南如松个人资源显然不太够,所以他不得不请程倩来安排处理。

        而听说南如松打算借用家里资源查杨家在医疗领域公司,贺溪犹豫再三,提了希望他也顺带着查查和兴制药请求。

        自那起连环杀人案匆匆结案以后,贺溪直对和兴制药耿耿于怀,南如松也知道,就顺嘴跟程倩提了。

        而仅仅三天以后,程倩就亲自上门来找南如松了。

        她带来了些相当重要信息。

        和兴制药母公司是东恒医药,而东恒医药是杨家东恒集团旗家子公司,不仅如此,东恒医药还与先前那家涉嫌非法生产“笑气”华熙制药厂存在稳定业务往来关系,而华熙制药又和先前频繁现在虚开发票外贸公司流水单上九通医疗有些同个法人代表。

        而九通医疗母公司,怡然生科技股份有限公司法人代表,刚巧不巧,就是宋家宋岫。

        那么理来说,怡然生就应该属于宋家集团公司企业了。但据程倩所说,怡然生最股东是宋岫个人,第股东却是杨家东恒医药,除开宋岫以外,竟然没有任何宋家注资或参与经营迹象。

        程倩解释说:“只有可能:宋岫背着宋临偷偷注册了怡然生,而宋临完全不知道他暗里在搞什么勾当。”

        南如松听了,心道难怪。

        他之前直不能理解,为什么向度认可白塔中立性宋临会允许宋岫插手白塔,现在才知,原来那只是宋岫个人贪得无厌。

        又是条好消息。

        原以为要以家之力艰难对抗两家,但现在看来,只要能让宋临意识到真实情况,形势立刻就会转变为两家围剿家局面。而以宋家在军政商三界雄厚资源,如果真想要让杨家从此蹦跶不起来,那还真不是什么难事。

        “但最近宋临概身不太好,宋家现在是他儿子宋曦在管事。他太年轻了,比你还小几岁。”

        南如松理解了她意思,点点头,“行,我找机会跟他接触。”

        “嗯,还只是初步调查结果,由于研发保密条款限制,怡然生具研究内容还在调查中,之后有结果我再告诉你,你暂时可以看看资金是不是最后流到宋岫或者杨选杨恪父子手里了。”说完,程倩顿了顿,“现在,我们来谈另件事。”

        听她略显郑重语气,南如松觉有点不太妙。

        果然,程倩开就说:“宋稚雅跟我说,你在外面养了人,还是个哨兵。”

        南如松觉得说法有点好笑,“说得好像我家里也有人样。”

        “也?”程倩子抓住关键字眼,问:“

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